MASAK şüpheli işlem kime bildirilir? Şüpheli işlemler ve şüpheli işlem olarak değerlendirilen diğer işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilecektir. MASAK ihbar edenin kimliği açıklanır mı? Ayrıca, şartların sağlanması halinde, vergi dairesine veya vergi dairesine yazılı bildirimde bulunulması halinde ilgili kişiye bildirim primi ödenecektir. İlgili yasal hükümlere uygun olarak bildirimi yapan kişinin kimliği gizli tutulacaktır. MASAK nereye şikayet edilir? Dilekçe hakkı kapsamında talep ve şikâyetlerinizi kamu kurumlarına iletebilir, bilgi edinme hakkı kapsamında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kamu kurumlarından bilgi talep edebilirsiniz. MASAK ne kadar parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. Banka şüpheli işlem limiti ne kadar? Ayrıca, elektronik…
Yorum Bırak